台行政院拟对兆丰银行提起求偿民事诉讼

BBC News, 中文 跳过此内容 繁 分类 主页 国际 两岸 英国 科技 财经 视频材料 BBC英伦网 主页 国际 两岸 英国 科技 财经 视频材料 BBC英伦网 台行政院拟对兆丰银行提起求偿民事诉讼 图像来源， CNA 台湾行政院周五开会之后，发表兆丰国际商业银行纽约分行涉及洗钱被美国巨额罚款的初步调查报告，指出了9大疏失。 行政院并指示财政部向失职的该行董事提起民事诉讼，要求赔偿损失，美国纽约州金融管理局今年8月19日宣布，台湾的兆丰商业银行因为违反纽约州的银行法规定，罚款1亿8千万美元。 据称，台湾行政院认为纽约州金融局对兆丰国际商业银行纽约分行与巴拿马个朗分行之间往来感到怀疑，但是该银行却未能说明清楚。 此外，美国的金管单位已经表态，有可能对该行纽约分行采取行动，显示兆丰国际商业银行已经无力单独应付局面。 由于兆丰国际商业银行是由中国国际商业银行和交通银行两大官股银行合并民营化之后产生的，因此被纽约州金融局裁处罚款也被形容是“全民买单”。 另外，有立法委员质疑兆丰国际商业银纽约分行和巴拿马分行之间往来的客户，名列先前震惊世界的《巴拿马文件》，显示该行可能涉及洗钱。 而兆丰国际商业银行在中国国际商业银行的时代，便与国民党关系菲浅，在80年代时曾经是海外分行最多的银行。 当年国民党势力庞大的海工会、政府的外交部的很多资金转移都是通过中国国际商业银行办理，是台湾外汇出入的重要门户。 而中国国际商业银行的高层也大部分都是与国民党关系密切，其股东结构也大多与国民党有关。 中国国际商业银行前身则是清末的大清银行，后来在1911年改名为中国银行，1949年在中国境内的分行被接收，续称中国银行。 1971年，中共政府取代国民政府在联合国席位，为避免海外资产被中共方面接收， 兆豐銀行 美國 新聞 易名为中国国际商业银行。 2002年为配合台湾政府的金融改革，中国国际商业银行与交通银行合并成为兆丰金融控股集团，兆丰国际商业银行在这次事件之前，素有“金融模范生”的称谓，故而被纽约州金融局裁处创纪录罚款，震惊台湾的金融界。 李家超“得票”已超选委半数，一个强硬香港特首会带来什么 “五分之一是军官” 俄军阵亡官兵数字折射出哪些内幕? 斯里兰卡经济危机： 油荒和美元短缺重创“印度洋明珠” 王吉贤：分享乌克兰战地生活，意外引发网上争议 特写：封控中的上海市民生活—核酸，方舱，抢菜和愤怒 欧美商会对上海表达担忧 物流黑洞出现企业或大范围减少投资 新冠疫情升温，台湾“中间地段”防疫模式面临的挑战 俄罗斯入侵乌克兰：俄军坦克损失惨重的两大原因 新冠快速抗原检测包全球推广，海量垃圾如何处理 热读 1 俄罗斯入侵乌克兰：4月19日最新局势 2 上海封城下的“外地人”：从焦虑、质疑到自救、憧憬 3 俄罗斯入侵乌克兰：为什么普京想要控制顿巴斯? 4 后疫情展望：未来几十年新冠病毒是否仍会影响我们 5 俄罗斯入侵乌克兰：4月18日最新局势 6 从小麦到金属 俄罗斯和乌克兰出口的四大战略物资 7 那些将避难申请者转往海外安置的国家 8 新研究：衰老和寿命同基因变异次数相关 9 气候变化另类天灾 —— 超大冰雹究竟能有多大 10 上海疫情：老年医院出现死亡， 李明哲診所 与